La historia detràs del esquema de OneCoin no para de generar titulares. En esta oportunidad, una mujer en Ecuador fue sentenciada a 5 años de prisión por captación ilegal de dinero en la capital del país latinoamericano, según detalló el diario El Comercio.
Ivonne O., fue enjuiciada por el delito de captación ilegal de dinero acusada por la fiscalía de Patrimonio Ciudadano, cuyo argumento fue suficiente para los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha para condenarla a la pena antes mencionada.
La sentenciada deberá pagar además una multa de 12 salarios básicos «USD 4800 » y una reparación a sus víctimas por USD 10,000 a cada una de las personas afectadas.
“La procesada engañaba a sus víctimas con ofrecimientos de altas retribuciones económicas a cambio de la compra de una criptomoneda o moneda electrónica denominada ‘One Coin’”, fue uno de los argumentos expuestos por el fiscal Santiago Guzmán en contra de la acusada, según detalla el diario nacional.
La fiscalía señaló que el modus operandi de Ivonne era pedir dinero a las víctimas a las que le ofrecía rentabilidad por sus depósitos. La acusada, utilizaba la cuenta de ahorro de su hija de 8 años para recibir los fondos en cuestión,
Según el Ministerio Público, “Ivonne proporcionaba a sus víctimas un código con el que ingresaban a una página electrónica en la que, aparentemente, estaba su inversión. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, las víctimas ya no podían acceder al portal digital, confirmándose el engaño del que fueron objeto“.
Vale destacar que entre los argumentos jurídicos en los que la fiscalía se basó para pedir la condena de la acusada, está el argumento de que “la legislación de Ecuador no autoriza la circulación de esta moneda alternativa“.
En el país sudamericano, la moneda de curso legal es el dólar estadounidense y la legislación aún es muy primitiva con respecto a otros países de la región, en cuanto a la autorización de transacciones con monedas digitales se refiere.
Según la Librería de Leyes del Congreso de los Estados Unidos, Bolivia y Ecuador son los únicos dos países de la región que se encuentran en una lista conformada por una docena de países que siguen prohibiendo el comercio de criptomonedas.
Más contundente aún, en el año 2014 la Asamblea Nacional de Ecuador prohibió Bitcoin y las monedas digitales descentralizadas. Sin embargo, el Banco Central de ese país declaró que la compra y venta de criptomonedas como Bitcoin a través de Internet no está prohibida, pero aclaró que no es un método de pago autorizado para bienes y servicios de acuerdo al Código Orgánico Monetario y Financiero.
En el caso de Ivonne O., el Ministerio Público utilizó el delito de captación de dinero según lo establecido en el artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal «COIP» para acusar a la detenida.
Dicho artículo tipifica expresamente y condena a todas las personas que promuevan actividades de intermediación financiera sin autorización legal.
El artículo 323 del COIP de ese país también señala que “la persona que realice operaciones cambiarias o monetarias de forma habitual y masiva, sin autorización de la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años“.
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