Este 5 de enero, la Policía Nacional de España divulgó la detención de cuatro personas por estar presuntamente implicadas en una estafa de más de 380 BTC, a través de una sociedad inexistente de inversiones con criptomonedas.
La policía reportó que la cifra estafada asciende los 7 millones de euros, considerando el precio de 19.250 euros por bitcoin, probablemente la cotización que tenía la criptomoneda al momento de la detención; sin embargo, al momento de redacción de este artículo, bitcoin se cotiza en 26.400 euros, por lo que el monto robado al escribir este artículo equivale a más de 10 millones de euros, o más de 12 millones de dólares.
Sociedad fantasma que ofrecía altos rendimientos
El cuerpo policial explicó que dos mujeres y dos hombres, de edades comprendidas entre 23 y 36 años, de nacionalidad española, italiana y argentina, fueron detenidas entre Cuenca y Alicante, por el presunto delito de estafa.
Los detenidos fueron señalados por operar una sociedad fantasma de inversiones, a través de la cual captaron inversionistas de Bitcoin con falsas promesas de grandes retornos.
Pago incial para fingir solvencia
Para ganar credibilidad ante las víctimas y atraer a muchas más a su sistema fraudulento, los detenidos realizaron un primer pago de intereses a los participantes, supuestamente generados con las criptomonedas que estos invirtieron, cuando realmente utilizaron los fondos aportados por nuevos inversionistas, fingiendo así solvencia del esquema piramidal.
Acto seguido, los participantes dejaron de recibir ganancias por sus inversiones y los promotores de la estafa no reembolsaron los fondos en criptomonedas a sus legítimos dueños, tal como reportó la Policía Nacional:
“Los fraudes fueron denunciados por multitud de víctimas, coincidiendo todas ellas en que habían sido estafadas tras transferir criptomonedas a una empresa que ofertaba invertirlas y sacarles alta rentabilidad. Por ello, los agentes iniciaron una investigación con el fin de averiguar quién estaba detrás de estas estafas, ocultas tras una sociedad inexistente. El engaño consistía en que las víctimas traspasaban sus criptomonedas a la supuesta sociedad para que las gestionasen, llegando también a entregar dinero en efectivo para adquirir más moneda virtual”.
Detenciones y confiscaciones
Una gran cantidad de afectados presionó a uno de los promotores del esquema ponzi para que les devolvieran sus criptomonedas. Dicho promotor buscó refugio en Cuenca, donde fue localizado y privado de libertad por las autoridades policiales.
El detenido “fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de esa ciudad”, según reportó la Policía Nacional.
Mientras tanto, las otras tres personas fueron detenidas en Alicante; sin embargo, “quedaron en libertad tras ser oídos en declaración en la comisaría de Alicante”.
Investigadores saben que hay más afectados
En las detenciones, las autoridades también lograron intervenir abundante material informático de los implicados, como teléfonos, tablets y computadoras. Las investigaciones en torno a ese caso continúan abiertas, ya que las autoridades están al tanto de que existen más afectados por este esquema piramidal, cuyo nombre no fue revelado.
A finales de diciembre, la Guardia Civil de Oleiros (A Coruña) comunicó el inicio de investigaciones en torno a tres ciudadanos de Almería, presuntamente implicados en un esquema fraudulento con tarjetas de débito, que transformaban los fondos robados en efectivo, a través de cajeros automáticos, o los utilizaban para la compra de criptomonedas.
