El gabinete de abogados de los denunciantes por el caso de Arbistar ha informado hoy, 25 de febrero, a Bitcoiner que la investigación de la presunta estafa de arbitraje de criptomonedas será trasladado a Madrid a la Audiencia Nacional. Los abogados como los denunciantes valoran estas noticias como algo muy positivo.
Según Aránguez abogados, el gabinete de abogados detrás del banquillo acusador del caso de Arbistar, ha informado a Bitcoiner que el Juzgado de instrucción número 3 ha otorgado la investigación del caso de Arbistar al juzgado central de instrucción decano de la Audiencia Nacional. Por consiguiente, la Audencia Nacional será el organismo jurídico que investigará y dictaminará sentencia según lo recogido.
Para entender mejor el significado de esta noticia, Bitcoiner se ha puesto en contacto con el abogado Carlos Aránguez Sánchez que lleva el caso de Arbistar.
¿Qué relevancia tiene para el caso Arbistar que se traslade a la audiencia Nacional?
Carlos Aránguez Sánchez: En cuanto a la relevancia para nosotros, es un gran avance para nosotros, para las acusaciones particulares. Puesto que la Audencia Nacional está especializado y preparado, no solamente en medios sino también en cualificación profesional, para desarrollar una investigación completa y exhaustiva de una estafa tan compleja y de una dimensión tan amplia como es la estafa de Arbistar. Por tanto, valoramos muy positivamente que se haya conseguido ese objetivo que llevamos meses persiguiendo.
¿Es esto mejor para los denunciantes contra Arbistar?
Carlos Aránguez Sánchez: En cuanto a si este cambio favorece a los denunciantes de Arbistar, por supuesto, les favorece ya que llevamos la razón ya que es una estafa. Arbistar es una organización criminal, no es una empresa con problemas puntuales.
La investigación policial ha acreditado que desde el principio existía un plan criminal para apoderarse de los beneficios de los inversores, por tanto lo que queremos es un tribunal que investigue y que adopte además medidas cautelares muchísimo más severas.
Vamos a pedir por supuesto la prisión provisional para don Santiago Fuentes Jover como principal responsable de la trama.
¿Cuánto podría durar el caso de Arbistar?
Carlos Aránguez Sánchez: Desde luego es muy difícil pronosticar cuánto va a durar la instrucción en un procedimiento tan amplio y complejo como este.
Lo que sí está claro es que el último mes ha sido crucial, con la denuncia de cientos de inversores que han visto frustradas sus expectativas por el expolio de sus ahorros en el caso de Arbistar. Esta desesperación que les ha llevado a por fin denunciar ha sido un impulso esencial que ha trasladado el procedimiento del caso a la Audiencia Nacional.
Antecedentes de la presunta estafa de Arbistar
Arbistar ha estado en el punto de mira desde que estalló declarando grandes pérdidas para sus inversores “debido a un error de su bot”, un hecho que muchos han calificado como una señal de un acto tipo exit scam.
El bot de arbitraje de criptomonedas habría errado en sus acciones repartiendo demasiados beneficios para sus usuarios, creando así un agujero financiero del 28% de sus fondos.
Su CEO, Santiago Fuentes Jover, llegó a admitir que la deuda ascendía a 10.000 BTC, sin embargo Tulip Research consiguió aclarar en un hilo en Twitter que esto no era verídico, la cifra real debía de ser alrededor de los 40.000 BTC.
Después de un jolgorio de sucesos, como si tratara de una telenovela, la policía irrumpió y redó las oficinas de Arbistar y arrestó a Santiago Fuentes. 24 horas después fue puesto en libertad condicional en espera de un juicio de lo que, según Tulip Research, se trata del esquema ponzi con criptomonedas más grande de habla hispana, al situarse con fondos cercanos a 1.000.000.000 dólares
Para un resumen extenso del caso en orden cronológico, invitamos al lector a acceder al resumen del caso de Arbistar que Bitcoiner ha realizado.
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