Según un anuncio realizado el día lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Distrito Sur de Nueva York (SDNY por sus siglas en inglés), extraditaron de Panamá al líder del supuesto esquema Ponzi AirBit Club.
Gutemberg Dos Santos es uno de los seis operadores de AirBit Club acusados y el último en llegar a Estados Unidos para enfrentar un juicio ante el SDNY. Dos Santos es ciudadano de Brasil y Estados Unidos. Autoridades inicialmente arrestaron en agosto a cinco de los seis, y un sexto evitó las autoridades hasta octubre.
El DoJ alega que AirBit Club vendió “membresías” que prometían retornos garantizados. Los seis operadores generaron ganancias como producto de operaciones mineras y estrategias de trading del club. Según el Departamento de Justicia, esas operaciones nunca existieron. En cambio, las cuotas de membresía se destinaron a financiar más marketing en todo el mundo, incluidos eventos masivos para reclutar nuevos miembros y estilos de vida del jet-set para ellos mismos.
Algunos de estos eventos se pueden ver en el sitio web aún activo de AirBit Club, y el más reciente tuvo lugar en São Paulo, Brasil, el año pasado.
Uno de los seis acusados fue Scott Hughes, un abogado de California que, según el Departamento de Justicia, colaboró con el líder de AirBit Club, “entre otras cosas, ayudando a eliminar información negativa sobre AirBit Club y Vizinova de Internet”, posiblemente amenazando con demandas por difamación para apagar la disidencia.
Hughes también está acusado de ayudar a la operación a lavar ingresos a través de varias cuentas de clientes.
Uno de los esquemas Ponzi más famosos es PlusToken, que recientemente tuvo más de $4 mil millones en criptoactivos confiscados por el gobierno chino.
Sigue leyendo:
