Poco después de un informe de Bloomberg el viernes de que el exchange de criptomonedas Binance estaba bajo investigación por permitir a los residentes de EE. UU. realizar transacciones ilegales, el fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (mejor conocido como CZ), desestimó los informes durante una AMA en vivo en Clubhouse, diciendo que el informe no tenía sustento.
“Este es un tema que acaba de surgir, literalmente, como hace unos minutos o una hora”, dijo CZ. “Así que, número uno, el artículo de noticias decía que no hubo —no lo tengo frente a mí—, no hubo “mala conducta”, tengo que exponerlo. Entonces, número uno, no hubo informes de mala conducta de Binance, por lo que el informe se derrotó a sí mismo”.
CZ señaló que, como empresa, Binance mantiene una política de “no comentarios” sobre las comunicaciones con los reguladores, lo que coloca a la empresa en una posición difícil con respecto a refutar el contenido del informe, que cita una sola fuente anónima.
Una investigación no significa que “están tratando de acusarnos, tratando de hacer algo con nosotros” y que el informe podría ser simplemente una comunicación de rutina, dijo.
Sin citar ejemplos, CZ dijo que casos similares de lo que él caracterizó como fallas de comunicación han ocurrido en el pasado, y que la “historia no tiene sustento”.
También alegó en particular que los “autodenominados competidores” podrían sobornar o presionar a los periodistas para que publiquen historias con muchas acusaciones y poco contenido.
CZ ha tenido una relación compleja con los medios durante este último año. A principios de este mes, Binance retiró silenciosamente una demanda por difamación contra Forbes y dos de sus periodistas.
“Mantenemos una postura muy colaborativa con todas las agencias de todo el mundo, no solo con EE. UU. Tenemos un diálogo activo con las agencias reguladoras”, agregó.
Grietas en la geovalla
Los informes de que la CFTC está investigando si los usuarios estadounidenses realizaron transacciones ilegales o no en el exchange quizás no deberían sorprender, dado que en noviembre del año pasado admitió que los traders estadounidenses encuentran formas “inteligentes” de eludir la prohibición.
Esta mañana, sin embargo, CZ defendió enérgicamente las políticas KYC/AML de Binance.
“Puedo comentar públicamente que Binance probablemente tiene el programa KYC/AML más sólido de la industria”, dijo. “[…] Hacemos un KYC/AML muy cuidadoso y estricto. También utilizamos geovallas muy inteligentes”.
Añadió que la compañía a menudo “etiqueta erróneamente” accidentalmente a los viajeros a Estados Unidos, alegando que los estándares a menudo son “demasiado estrictos”.
Sin embargo, también admitió una vez más que los usuarios estadounidenses a menudo intentan eludir los sistemas existentes y señaló que la calidad de sus barreras tiene que “mejorar”.
Al final, adoptó un tono esperanzador de que los actores de la industria y las agencias reguladoras pueden encontrar un terreno común.
“En este momento existe una especie de brecha entre los actores de la industria y los reguladores. Quiero ver, con suerte, que ambas partes extiendan la mano y cierren esa brecha”.
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