La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica está haciendo sonar la alarma de estafas de criptomonedas una vez más.
En un comunicado de prensa emitido el jueves, la FSCA instó al público a hacer su propia diligencia debida antes de invertir en cualquier proyecto relacionado con las criptomonedas.
Según la FSCA, la naturaleza de alto riesgo del espacio de inversión en criptomonedas se ve agravada aún más por la multitud de elaboradas estafas de criptomonedas en el país.
De hecho, como informó Cointelegraph anteriormente, la avalancha de estafas cripto en Sudáfrica está empujando a las autoridades hacia un control regulatorio más estricto sobre la industria.
En enero, los liquidadores interinos de una supuesta estafa de Bitcoin en Sudáfrica pidieron un mandato ampliado para investigar el supuesto esquema de marketing multinivel. En agosto de 2020, la FSCA advirtió a los inversores que evitaran Mirror Trading International, la empresa en el centro de la investigación de fraude.
Al comentar sobre la aparente mentalidad de manada a la que se dirigen estas estafas cripto, la FSCA en su comunicado declaró: “No te dejes presionar para seguir la corriente y no tengas miedo de quedarte fuera de la ‘próxima gran cosa'”.
La FSCA también reveló que estaba trabajando para regular algunas partes del espacio cripto en colaboración con el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Fintech del país. En diciembre de 2020, la FSCA ya clasificó las criptomonedas como productos financieros.
Mientras tanto, la agencia tributaria del país está reforzando sus actividades de monitoreo de cumplimiento de impuestos cripto. Los informes indican que el Servicio de Impuestos de Sudáfrica, o SARS, ha emitido solicitudes de auditoría a los contribuyentes con consultas relacionadas con las criptomonedas.
Al igual que la infame “pregunta cripto” presentada por el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., la consulta cripto del SARS busca información sobre el propósito por el cual los inversores compraron monedas virtuales, así como datos comerciales de las exchanges.
Es probable que la medida indique las intenciones del SARS de enjuiciar a los inversores cripto que no declaran sus operaciones cripto o tergiversan el valor de sus actividades relacionadas con la moneda virtual.
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