El fundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao, o CZ, dice que necesita hacer más para impedir que los traders estadounidenses “inteligentes” accedan ilegalmente a su exchange global.
En una entrevista con Bloomberg, CZ dijo que su exchange debe ser “más inteligente sobre la forma en que bloqueamos” a los traders estadounidenses para que no accedan a la plataforma. Él dijo:
“Básicamente, continuamente intentamos mejorar nuestro bloqueo. A veces hay algunos tipos que quieren eludir nuestro bloqueo y aún usar la plataforma y tenemos que encontrar una forma más inteligente de proteger eso y cuando lo hacemos, los bloqueamos “.
Binance, que es el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen, dejó de atender a los traders estadounidenses en septiembre de 2019 por riesgos regulatorios. Posteriormente, el exchange lanzaría Binance.US en asociación con BAM Trading Services, que está aprobado por la Financial Crimes Enforcement Network para servir a los clientes estadounidenses.
CZ reiteró a Bloomberg el viernes que Binance.US es una entidad separada que otorga licencias de tecnología de Binance y recibe apoyo de marca del exchange con sede en Malta.
Se dice que los volúmenes de comercio en Binance.US son solo una pequeña fracción de la facturación diaria de Binance. Sin embargo, los volúmenes informados a menudo están inflados y no representan la actividad comercial real. Como ha informado Cointelegraph, los grandes exchanges continúan publicitando volúmenes falsos.
Varios exchanges de criptomonedas han tenido problemas para afianzarse en los Estados Unidos por el enfoque legal inconsistente del país hacia los activos digitales. Apenas el mes pasado, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, o CFTC, presentó una acción de ejecución civil contra BitMEX, por operar un exchange de derivados no registrado.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia está buscando un castigo penal para el equipo ejecutivo de BitMEX por facilitar del lavado de dinero desde y hacia los EE.UU.
En respuesta, el exchange ha anunciado nuevas medidas de vigilancia comercial y AML para eliminar a los malos actores.
Los representantes de Binance no han dado respuesta a una solicitud de comentarios.
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