Bitconic, un exchange de Bitcoin (BTC) con sede en los Países Bajos, ha informado a sus usuarios que ahora deben cumplir con una nueva medida de verificación para continuar utilizando sus servicios. El cambio se produce tras los nuevos requisitos del banco central holandés, que se publicaron en noviembre de 2019 y estipulan que:
“Los proveedores de servicios cripto deben verificar si sus clientes y los propietarios beneficiarios finales (UBO) están en una lista de sanciones holandesa o europea e informar cualquier indicio a DNB. No se permiten controles basados en riesgos […] El cumplimiento también implica que las instituciones deben verificar las transferencias de pagos entrantes y salientes”.
Bitonic ha informado a los clientes que ahora deben, por lo tanto, proporcionar detalles adicionales, incluido el tipo de billetera que usan. También deben verificar que son el controlador “legítimo” de la dirección de Bitcoin que proporcionan para realizar retiros de Bitonic. Para hacer esto, necesitan cargar una captura de pantalla de su billetera o firmar un mensaje.
Todas estas medidas, afirma Bitonic, son “una molestia”, destacando: “nosotros no estamos de acuerdo con las medidas”. El periodista cripto Aaron van Wirdum señala en Twitter que los requisitos superan con creces a los de las empresas cripto en el resto de Europa:
As imposed by the Dutch central bank (@DNB_NL), Bitcoin exchanges in The Netherlands must now ask their customers to “prove” they really control their withdrawal address. No other European country requires this.
Via @Bitonic: https://t.co/UEtVJD3e5z. pic.twitter.com/Nbsa9usSWF
— Aaron van Wirdum (@AaronvanW) November 17, 2020
En abril de este año, como parte de su implementación de la Quinta Directiva Anti-Lavado de Dinero de la Unión Europea, o AMLD5, el Ministerio de Finanzas holandés ordenó al Banco Central holandés monitorear la industria de criptomonedas del país. Ya entonces, los expertos advirtieron que el Ministerio de Finanzas podría estar excediendo su autoridad al nombrar a la institución para supervisar las empresas de criptomonedas.
“Esto es mucho más de lo que ha indicado [AMLD5]. Esta forma de supervisión prevista es inusual”, dijo en ese momento el abogado holandés Frank ‘t Hart.
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